Новости

25-10-2017

Секретами использования форензик-аудита для защиты активов поделился советник Spenser & Kauffmann

В целом защита бизнеса держится на трех «китах»: 1) грамотное структурирование бизнеса, например, введение иностранного инвестора; 2) использование своеобразного «фаерволла», к примеру, грамотной комплаенс-политики; 3) форензик.

Об этом во время своего выступления на V ежегодном форуме юрисконсультов рассказал советник, руководитель практики банковского и финансового права Spenser & Kauffmann Николай Лихачев.

Модератором сессии, посвященной проблемам защиты активов, выступила советник, руководитель практики частных клиентов и практики труда и занятости Татьяна Иванович.

«Форензик необходим в тех случаях, когда бенефициары прямо не вовлечены в управление бизнесом, в крупных компаниях, где есть совет директоров, – отметил Н.Лихачев. – Чаще всего финансовое мошенничество выявляется в отделах продаж, закупок, производственном отделе».

Как заметил эксперт, необходимо различать форензик и аудит, ведь аудиторы презюмируют достоверность информации, поданной компанией, а при использовании форензик цель – докопаться до сути.

Н.Лихачев обратил внимание, что форензик может быть открытым, спонтанным, или же тайным (внедрение сотрудника на предприятие). «Сейчас форензик приобретает все больше популярности, компании проводят его, даже если нет конкретных подозрений, как минимум это помогает держать сотрудников компании в тонусе», – считает он.

Все новости